重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资
发布日期:2021-11-24 01:31   来源:未知   阅读:

  一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,

  二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交

  易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统

  一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。本次会议采用记名投票表决方式。出

  席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后,填写表决票进行投票表决,由律师

  和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至

  上海证券交易所信息公司;上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票

  票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票,均

  会股东鼓掌推举通过;监票人在审核表决票的有效性后,监督并参与统计表决票,宣布

  司在收到上海证券交易所信息公司汇总的现场和网络表决结果后,编制股东大会决议公

  (1)2015年,公司及下属子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司、湖南重庆啤酒国人有

  限责任公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司、重

  庆啤酒西昌有限责任公司分别与Carlsberg Breweries A/S签订许可协议,约定将原由嘉士

  伯啤酒(广东)有限公司转授权许可给本公司使用的嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)商

  标,改由Carlsberg Breweries A/S直接授权许可给本公司及下属子公司使用。根据许可协

  有效期自2016年1月1日起,许可期限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用

  商标的注册有效期保持一致。双方约定,商标使用许可费按照公司及下属子公司在该公

  历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算。具体情况为:嘉士伯商标的许

  可费率为5%,乐堡商标的许可费率为4%,1664商标的许可费率为6%,怡乐仙地商标

  的许可费率为5%。2021年1-10月公司及下属子公司根据协议计算确认商标使用许可费

  (2)2013年,公司下属子公司嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司、宁夏西夏嘉酿啤

  及SOMERSBY等商标,商标使用许可有效期自2013年4月1日起,许可期限与商标使

  用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致。双方约定,商标使

  用许可费按照上述公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算。

  具体情况为:嘉士伯商标的许可费率为5%,乐堡商标的许可费率为4%,1664商标的许

  可费率为6%,怡乐仙地商标的许可费率为5%。2021年1-10月上述公司根据协议计算确

  (3)2019年,公司下属子公司嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司与北京首酿金麦贸

  易有限公司签订许可协议,约定北京首酿金麦贸易有限公司授权许可上述公司使用京A

  (Jing A)商标,商标使用许可有效期自2019年2月25日起,许可期限与商标使用许可合

  同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致。双方约定,商标使用许可费

  按照上述公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入的6%计算。2021

  年1-10月上述公司根据协议计算确认商标使用许可费1,094,748.38元。

  2021年1-10月公司与联营企业、嘉士伯旗下的关联企业发生原材料和啤酒产品采购

  及销售金额为38,933,848.70元。本期该项关联交易实际执行情况与年初预计情况差异较

  主营业务:在丹麦以及境外开展酿酒业务,提供技术或商业协助,购买并持有不动

  嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司(以下简称:嘉士伯香

  《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,金贝亚太(北京)餐饮有限公司为本

  嘉士伯啤酒供应有限公司是嘉士伯啤酒厂有限公司的全资子公司,根据《上海证券

  交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯啤酒供应有限公司为本公司关联法人。

  、以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,交易双方协商定价。市场价格以产品

  司签订了跨境采购协议,公司之间的跨境购销价格遵循公平合理的原则,采用成本加成

  啤酒宜宾有限责任公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒

  公司、重庆啤酒宜宾有限责任公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团成

  司及下属子公司在该公历年内第三方销量计算。许可期限与商标使用许可合同及其附件

  商标产品。商标使用许可费按照被许可方在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的

  酒,有助于提升公司形象,能够丰富啤酒产品品种,满足不同消费者的需求,从而推进

  啤酒品种,满足市场差异化需求,有利于占领空白市场。同时公司对该部分啤酒产品作

  了合理采购预计,采购价格参照市场价格,采购总量占比不大,不会对公司独立性造成

  、公司向嘉士伯及其关联方销售啤酒产品,有利于公司提高产能利用率,降低固定

  是合理、必要的;关联交易定价政策和定价依据合理,符合公司及全体股东的利益,不

  本议案已经过公司董事会审计委员会和第九届董事会第二十一次会议审议通过,公

  司独立董事对该议案发表了独立意见,现场报码 一季度全国企业就业职。同意提交公司股东大会审议。鉴于本议案系关联

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